بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح زیر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند:

زمان: چهارشنبه مورخ 1399/04/25 ساعت 14:00

مکان: تهران – خیابان ولیعصر(عج)-پایین تر از پارک ساعی- نبش کوچه دلبسته-شماره 2141-سالن آمفی تئاتر همای هتل سیمرغ

با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد؛ لذا ضمن تشکر از سهامداران، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت به نشانی sksco.ir و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. ضمناً شماره سامانه پیامکی300072347 و نیز ذیل صفحه نمایش آنلاین برای ارسال پیام و طرح سؤالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

دستور جلسه:

        1. استماع گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال(دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

        2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد شرکت سال(دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

        3. تصویب صورت های مالی سال (دوره ) مالی منتهی به 1398/12/29

        4. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود

        5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه سال (دوره ) مالی منتهی به 1399/12/29

        6. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

        7. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، برای درج آگهی های رسمی شرکت

        8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام)