آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 7103 و شناسه ملی 10861569320

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح زیر برگزار می گردد، حضور به هم رسانند:

• زمان: چهارشنبه مورخ 23/ 04/ 1400 ساعت 14:00
• مکان:

• تهران – میدان ونک – بزرگراه شهید حقانی – بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی- ورودی همت غرب- هتل بزرگ ارم - مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم - سالن سپهر
• با توجه به ابلاغیه شماره 440/ 050/ب/98 مورخ 26/ 12/ 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانونی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانیsksco.ir و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. ضمناً شماره سامانه پیامکی 300072347 و نیز ذیل صفحه نمایش آنلاین برای ارسال پیام و طرح سؤالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.
• دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال(دوره) مالی منتهی به 30 /12/ 1399
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد شرکت سال(دوره) مالی منتهی به 30/ 12/ 1399
3. تصویب صورت های مالی سال (دوره ) مالی منتهی به 30/ 12/ 1399
4. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود
5. انتخاب اعضای هیئت مدیره
6. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه سال (دوره ) مالی منتهی به 29 /12/ 1400
7. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، برای درج آگهی های رسمی شرکت
8. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام)